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“断卡”行动来袭!快看南丰警方利剑出鞘!
2020年12月01日 09:03   浏览:4142   来源:嫣然一笑

买卖租借银行卡是违法犯罪行为!

今年10月10日

国务院、公安部组织召开联席会议宣告

全国公安机关严厉打击整治

“非法开办贩卖银行卡、电话卡”

违法犯罪行为

南丰公安迅速开展打击、治理、惩戒贩卖“两卡”违法犯罪的“断卡”专项行动,打平台、断链条、挖金主、端窝点。

11月17日,南丰县公安局亮剑出击,抽调20余名精干民警,展开“断卡”行动集中突击战,奔袭千余公里赴湖南省株洲市、抚州市东乡区成功打掉洗钱窝点2个,贩卖银行卡团伙1个,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押银行卡50张、手机卡25部、电脑硬盘5台、营业执照33张、POS机21台、聚合支付收款码50个。

经查,犯罪嫌疑人陈某、郑某、张某、刘某黎某在湖南省株洲市租用房屋开设窝点,架设互联网接收上线信息,使用手机银行进行非法资金转账,陈某为做大做强通过网络召集了下线邹某等人,由邹某召集沈某、代某等人另外开设窝点,并由代某等人通过购买、租借的方式提供银行卡,通过网络接收陈某的指令操作手机银行进行转账。从2020年9月份开始,陈某邹某等人明知资金的非法来源仍然进行非法资金结算,过账资金流水额高达上亿元,且从中获利,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查深挖。

全国“断卡行动”你需要知道的那些事

“断卡”行动是“断”什么“卡”?

断卡”行动中的两卡指广义上的两卡包括:手机卡,银行卡

手机卡:既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。银行卡:既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
为什么要“断卡”?“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。“断卡”行动针对的就是非法开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为。
只有严防、严打、严治“两卡”犯罪产业链条,才能有效提升对违法犯罪尤其是电信网络诈骗的打击效能!


涉“两卡”人员面临的惩戒

手机卡方面:

公安机关认定的出租、出借、出售手机卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商要实施只保留1张电话卡,五年内不得办理手机卡入网业务。

 

银行卡方面:

公安机关认定的失信用户,实施仅保留1张银行卡,5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时,纳入金融信用基础数据库管理,录入个人征信。


闲置卡请注销或自行妥善保管,如因贪小便宜出售、出租、出借银行卡和手机卡涉嫌违法犯罪,最高可判处三年以下有期徒刑;身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活;发现非法买卖行为,请及时向公安机关举报。举报电话:110


信息来源:刑侦大队



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